Safir Consulting est un cabinet de conseil spécialisé dans les métiers de la Banque et de la Finance.

Nous accompagnons les grandes institutions financières françaises et internationales dans leurs projets de transformation : réglementation, systèmes d’information, risques, finance de marché, conformité et données.

Fondé sur des valeurs d’excellence, de proximité et d’engagement, Safir Consulting se distingue par la qualité de son vivier de consultants et par la profondeur de sa connaissance sectorielle.

Rejoindre Safir, c’est intégrer une équipe soudée, ambitieuse, qui place l’humain au cœur de sa stratégie de développement.

Pour accompagner notre croissance, nous recherchons un :

Consultant Data / IA – Refonte des Référentiels de Sanctions Financières – H/F/X

Localisation : Paris 19e – Organisation hybride (50 % sur site)

N’hésitez pas, Safir Consulting vous attend !

Votre quotidien :

Un Consultant Data / IA chez Safir, c’est un expert au cœur des enjeux de transformation des dispositifs de conformité, de fiabilisation des données et d’innovation technologique dans le secteur bancaire.

Vous intervenez au sein d’une direction de la Conformité spécialisée en Sécurité Financière, dans le cadre d’un projet stratégique de refonte du référentiel des listes de sanctions.

L’objectif : transformer un processus aujourd’hui largement manuel en un dispositif innovant, fiable et évolutif, capable d’identifier les personnes morales détenues ou contrôlées par des personnes désignées dans des programmes de sanctions.

Votre rôle : analyser les solutions et les données disponibles sur le marché, concevoir une approche permettant de croiser différentes sources d’information et explorer les possibilités offertes par l’intelligence artificielle pour automatiser et fiabiliser l’identification des liens capitalistiques et de contrôle.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes Conformité, Data et les fournisseurs de données afin de proposer une solution opérationnelle répondant aux exigences de qualité, de traçabilité et de réactivité.

Ce poste n’attend que vous :

Analyse des données & évaluation des fournisseurs

• Identifier et analyser les différentes sources de données relatives aux personnes désignées dans les programmes de sanctions.

• Échanger avec les fournisseurs spécialisés dans les listes de sanctions et les données de conformité.

• Étudier les offres des prestataires disposant d’informations sur les liens capitalistiques et les relations de contrôle.

• Évaluer les solutions permettant de croiser les informations issues de plusieurs fournisseurs.

• Analyser la qualité, la fiabilité, la couverture et la fraîcheur des données disponibles.

• Comparer les capacités de mise à jour et les limites des différentes solutions.

Conception d’une solution Data & IA innovante

• Définir une approche cible permettant d’automatiser l’identification des personnes détenues ou contrôlées par des personnes sanctionnées.

• Explorer les possibilités offertes par l’intelligence artificielle, notamment le prompting IA, pour exploiter les données.

• Concevoir des mécanismes permettant d’identifier les informations pertinentes au sein de bases de données hétérogènes.

• Définir les règles de croisement entre les listes de sanctions, les liens capitalistiques et les relations de contrôle.

• Proposer une architecture fonctionnelle capable d’intégrer plusieurs sources de données.

• Garantir l’évolutivité et la maintenabilité du dispositif.

Fiabilisation & qualification des données

• Définir les critères permettant de distinguer les liens avérés des correspondances non confirmées.

• Concevoir les mécanismes de qualification et de filtrage des résultats.

• Réduire les faux positifs tout en limitant les risques d’omission.

• Construire une base structurée de noms vérifiés et documentés.

• Définir les informations nécessaires à la validation des résultats par les équipes de Conformité.

• Garantir la cohérence et la fiabilité des données proposées.

Traçabilité & auditabilité du dispositif

• Définir les règles de traçabilité entre les différentes sources de données.

• Mettre en place des mécanismes d’identification et de rapprochement des enregistrements.

• Documenter les sources, les règles de traitement et les résultats des analyses.

• Associer chaque décision de qualification à une piste d’audit exploitable.

• Garantir la transparence des résultats produits par les traitements automatisés.

• Contribuer à la robustesse du dispositif de contrôle.

Automatisation & amélioration continue

• Concevoir un processus de mise à jour rapide et fiable du référentiel.

• Identifier les traitements pouvant être automatisés.

• Réduire les interventions manuelles dans la collecte et le croisement des informations.

• Définir les modalités d’intégration de nouvelles sources de données.

• Anticiper les évolutions fonctionnelles et technologiques du dispositif.

• Proposer des améliorations permettant de renforcer son efficacité opérationnelle.

Coordination & restitution des travaux

• Organiser et animer les échanges avec les fournisseurs de données.

• Recueillir les besoins et contraintes des équipes de Sécurité Financière.

• Formaliser les analyses comparatives et les recommandations.

• Préparer les supports de présentation et d’aide à la décision.

• Présenter les résultats, les scénarios et la solution cible aux parties prenantes.

• Accompagner les équipes dans le choix de l’approche à retenir.

Stack Métier & Environnement :

• Data Management & Data Quality

• Intelligence artificielle & prompting IA

• Bases de données & rapprochement de données

• Data Matching & Entity Resolution

• Référentiels de sanctions financières

• Sanctions Screening

• Sécurité Financière & Conformité bancaire

• Liens capitalistiques & relations de contrôle

• Analyse et qualification de données

• Traçabilité & Audit Trail

• Automatisation des processus

• Évaluation de fournisseurs de données

• Gouvernance des données

• Environnement Banque & Compliance

Profil recherché

Formation & expérience

• Bac+5 (école d’ingénieur, université ou équivalent), avec une spécialisation en Data Science, informatique, intelligence artificielle, systèmes d’information ou finance.

• Minimum 5 ans d’expérience recommandés dans des projets Data, Data Management, intelligence artificielle ou transformation de processus.

• Expérience confirmée dans la manipulation, l’analyse et le rapprochement de bases de données complexes.

• Expérience dans l’évaluation de solutions technologiques ou de fournisseurs de données.

• Capacité à concevoir des solutions innovantes répondant à des problématiques métiers complexes.

• Une expérience dans le secteur bancaire, notamment en Conformité ou Sécurité Financière, constitue un atout important.

• Une connaissance des problématiques de sanctions financières et de liens capitalistiques est fortement appréciée.

Compétences indispensables

Expertise Data & gestion des référentiels

• Solide maîtrise des problématiques de gestion et de qualité des données.

• Capacité à analyser et croiser des informations issues de sources hétérogènes.

• Compréhension des mécanismes de rapprochement et de qualification des données.

• Capacité à identifier les incohérences, les doublons et les correspondances non fiables.

• Maîtrise des enjeux de traçabilité et d’auditabilité.

Intelligence artificielle & innovation

• Bonne compréhension des applications de l’intelligence artificielle au traitement des données.

• Capacité à explorer des solutions innovantes, notamment fondées sur le prompting IA.

• Aptitude à évaluer la pertinence, les limites et la fiabilité des approches automatisées.

• Capacité à traduire une problématique métier en solution fonctionnelle.

• Sensibilité aux enjeux de contrôle humain et d’explicabilité des résultats.

Conformité & sanctions financières

• Compréhension des enjeux de conformité bancaire et de sécurité financière.

• Connaissance appréciée des dispositifs de filtrage des sanctions.

• Compréhension des problématiques de détention capitalistique et de contrôle.

• Sensibilité aux risques de faux positifs et de faux négatifs.

• Capacité à intégrer les exigences de contrôle et de traçabilité dans la conception des solutions.

Analyse fonctionnelle & gestion de projet

• Capacité à recueillir et formaliser les besoins métiers.

• Analyse comparative de solutions et de fournisseurs.

• Définition de processus et de solutions cibles.

• Animation d’ateliers et coordination de parties prenantes.

• Production de livrables structurés et de recommandations.

• Présentation des résultats à des interlocuteurs métiers et décisionnaires.

Soft skills

• Excellentes capacités d’analyse et de synthèse.

• Curiosité intellectuelle et esprit d’innovation.

• Autonomie et capacité à structurer une démarche de bout en bout.

• Force de proposition et créativité dans la résolution de problèmes.

• Rigueur et sens du détail.

• Excellente communication et capacité de restitution.

• Capacité à challenger les solutions existantes et à proposer de nouvelles approches.

Ce qui vous distingue vraiment

• Vous savez transformer une problématique métier complexe en une solution Data concrète et opérationnelle.

• Vous maîtrisez les enjeux de rapprochement, de qualification et de fiabilisation des données.

• Vous êtes capable d’explorer des approches innovantes utilisant l’intelligence artificielle.

• Vous comprenez l’importance de la traçabilité et de la fiabilité dans les processus de conformité.

• Vous savez analyser les offres de fournisseurs et recommander les solutions les plus pertinentes.

• Vous êtes reconnu(e) pour votre autonomie, votre esprit analytique et votre capacité à proposer des solutions nouvelles.

Ce que nous vous offrons :

• Fixe attractif + variable

• CDI ou freelance (TJM attractif)

• Montée en compétence sur des projets stratégiques

• Environnement exigeant et stimulant

• Collaboration avec des experts métiers de haut niveau

• Une double expertise Finance & Transformation

Informations pratiques

Localisation : Paris 19e
Organisation : 50 % de présence sur site
Démarrage prévisionnel : 2 janvier 2027
Fin de mission prévisionnelle : 30 juin 2027
Expérience recommandée : 5 ans minimum

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